Территориальные органы и подведомственные учреждения
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 09.00 до 18.00
С 14 по 18 сентября 2026 года на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) проходит пятидневный курс обучения по стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Курс проводится Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Учебные материалы разработаны Учебным центром ФАТФ.
От Управления Федерального казначейства по Ленинградской области обучение проходит начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью Мельчакова Полина Ивановна.
В рамках программы рассматриваются вопросы оценки рисков, национальной координации, деятельности финансовой разведки, расследования отмывания денег и финансирования терроризма, конфискации активов, международного сотрудничества, бенефициарной собственности, риск-ориентированного надзора и применения целевых финансовых санкций.
Практические упражнения и обсуждение примеров стран Глобальной сети ФАТФ позволят закрепить полученные знания.
Обучение продлится до 18 сентября 2026 года и завершится подведением итогов и вручением сертификатов.
EN